Corporate Governance

Annual General Meeting (AGM)

• Annual General Meeting 2019
• Annual General Meeting 2018
• Annual General Meeting 2017

Name / Namn	Date / Datum
Protokoll Årsstämma 2019 (375 KB, PDF) Minutes AGM 2019 (375 KB, PDF)	2019-05-21
Kallelse till årsstämma 2019 (375 KB, PDF) Notice of the AGM 2019 (375 KB, PDF)	2019-04-12
Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (167 KB, PDF) The Board of Directors proposal for guidelines for salaries and other remuneration to senior management (375 KB, PDF)	2019-04-12
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare (3 MB, PDF) The Board of Directors report on the Remuneration Committee's evaluation of remuneration payable to senior executives (375 KB, PDF)	2019-04-12
Styrelsen förslag till beslut om emissionsbemyndigande (167 KB, PDF) The Board of Directors proposal for a resolution on issue authorisation (375 KB, PDF)	2019-04-12
Valberedningens förslag till beslut inför årsstämma 2019 (64 KB, PDF) The Nomination Committee's proposals for resolutions before the annual general meeting 2019 (375 KB, PDF)	2019-04-12
Clavister Fullmakt AGM 2019 (64 KB, PDF) Clavister Proxy AGM 2019 (375 KB, PDF)	2019-04-12
Clavister Holding AB Årsredovisning 2018 och Revisionsberättelse 2018 (64 KB, PDF)	2019-04-23

Name / Namn	Date / Datum
Protokoll årsstämma 2018 (375 KB, PDF) Minutes of the AGM 2018 (375 KB, PDF)	2018-05-03
Villkor teckningsoptioner EIB (167 KB, PDF) Terms and Conditions for Warrants EIB (375 KB, PDF)	2018-04-03
Årsredovisning 2017 och Revisionsberättelse 2017 (3 MB, PDF) Annual report 2017 (375 KB, PDF)	2018-04-03
Bilaga A - Villkor teckningsoptioner 2018-2021 (167 KB, PDF) Appendix A - Terms and Conditions for warrants 2018-2021 (375 KB, PDF)	2018-04-03
Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner till EIB att 3 (110 KB, PDF) The Board of Directors' proposal regarding issuance of warrants to EIB (375 KB, PDF)	2018-04-03
Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram till bolagsledningen och nyckelpersoner (64 KB, PDF) The Board of Directors' proposal for long-term incentive program for senior management and key persons (375 KB, PDF)	2018-04-03
Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (64 KB, PDF) The Board of Directors' proposal for guidelines for salaries and other remuneration to senior management (375 KB, PDF)	2018-04-03
Valberedningens förslag till långsiktigt incitamentsprogram till styrelseordförande (64 KB, PDF) The Nomination committee's proposal for long-term incentive program for the chairperson of the Board of Directors (375 KB, PDF)	2018-04-03
Fullmaktsformulär (64 KB, PDF) Power of Attorney (375 KB, PDF)	2018-04-03
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare (64 KB, PDF) The Board of Directors report on the Remuneration Committee’s evaluation of remuneration payable to senior executives (375 KB, PDF)	2018-04-03
Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2018 (64 KB, PDF) The nomination committee's proposal for resolutions before the annual general meeting 2018 (375 KB, PDF)	2018-04-03

Name / Namn	Date / Datum
Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Clavister Holding AB (publ.) (375 KB, PDF) Summary of Notice of Annual General Meeting in Clavister Holding AB (publ.) (375 KB, PDF)	2017-03-30
Fullmaktsformulär ordinarie bolagsstämma (167 KB, PDF)	2017-04-05
Aktieägares rätt att få ärende behandlat på ordinarie bolagsstämma i Clavister Holding AB (3 MB, PDF)	2017-04-05
Förslag till beslut Valberedningen (443 KB, PDF)	2017-04-05
Instruktion för valberedningen i Clavister Holding AB (393 KB, PDF)	2017-04-27
Protokoll ordinarie bolagsstämma i Clavister Holding AB (1.3 MB, PDF)	2017-04-27
Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande 2017 (447 KB, PDF)	2017-04-27
Summary of Notice of Annual General Meeting_CLA_HOLDING_AB_20170427 (518 KB, PDF)	2017-04-27

Nomination Committee / Valberedning

Click below to download the documents / Klicka nedan för att ladda ned informationen.

Extraordinary General Meeting (EGM)

• Extraordinary General Meeting 2017-12-11
• Extraordinary General Meeting 2017-01-17
• Extraordinary General Meeting 2016

Name / Namn	Date/Datum
Protokoll extra stämma 171211 (375 KB, PDF)	2017-12-19
Bilaga Bolagsordningen (375 KB, PDF)	2017-11-27
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (375 KB, PDF) The Board of Directors proposal for a resolution on alteration of the articles of association (375 KB, PDF)	2017-11-27
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande (375 KB, PDF) The Board of Directors proposal for a resolution on issue authorization (375 KB, PDF)	2017-11-27
Valberedningens motiverade yttrande inför EGM (375 KB, PDF)	2017-11-14
Clavister Investor brief to EGM 2017-11-29 (375 KB, PDF)	2017-11-24
Kallelse till extra bolagsstämma 2017-12-11 (375 KB, PDF) Summons to an Extra General meeting 2017-12-11 (375 KB, PDF)	2017-11-13

Name / namn	Date / Datum
Kallelse till extra bolagsstämma i Clavister Holding AB (375 KB, PDF)	2017-01-26
Sammanfattning och bakgrund avseende kallelse till extra bolagsstämma i Clavister Holding AB den 17 januari 2017 (375 KB, PDF)	2017-01-20
Protokoll extra stämma (375 KB, PDF)	2017-01-17

Name / Namn	Date / Datum
Fullmaktsformulär (375 KB, PDF)	2016-09-02
Kallelse till extra bolagsstämma Clavister Holding AB 2016 (375 KB, PDF)	2016-08-26
Protokoll Holding extrastämma protokoll (827 KB, PDF)	2016-09-20

Auditors

Auditors are elected by the AGM and review the Company’s accounts and administration on behalf of the AGM. According to the Articles of Association, Clavister shall have one or two auditors. Ernst & Young AB was elected auditor at the AGM in May 2019 for the period until the AGM in 2020. Rikard Grundin was re-appointed as chief auditor.

Certified Adviser

Clavister’s Certified Adviser is FNCA Sweden AB, with the follwing contact details;
Postal address: FNCA Sweden AB, Box 5807, 102 48 Stockholm, Sweden
Telephone: 46(0)8-52 80 03 99
Mail: info(at)fnca.se

Articles of Association

Articles of Association (Sw. Bolagsordning) for Clavister Holding AB as adopted at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders held on December 11, 2017.